强力新材:第五届董事会第十次会议决议公告

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 一、董事会会议召开情况 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新材"）（证 券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届董事会第十次会议通知于 2024 年 07 月 23 日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。经全体董事审议同 意豁免会议通知期限的要求，会议于 2024 年 07 月 23 日在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名，其中以通讯 表决方式出席会议的董事为谭文浩。会议由董事长钱晓春先生主持。本次会议的 召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司 章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 经全体董事审议同意豁免第五届董事会第十次会议通知期限的要求，同意会 议于 2024 年 07 月 23 日在公司会议室 ...