强力新材:第五届董事会第十一次会议决议公告

常州强力电子新材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新材"）（证 券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届董事会第十一次会议通知于 2024 年 07 月 26 日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于 2024 年 07 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名， 实际出席董事七名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为范琳、杨立、谭文浩。 会议由董事长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、 法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 | 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | 2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 因公司经营发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 章程》等有关规定 ...