强力新材:第五届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 公告编号：2023-052 | | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | 常州强力电子新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：300429， 证券简称：强力新材）第五届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 09 日公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 七名，实际出席董事七名。会议由董事钱晓春先生主持，公司监事列席了本次会 议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...