强力新材:2023年度内部控制评价报告

常州强力电子新材料股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 常州强力电子新材料股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其重要的全资子公司、控股子公司，纳 入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司 合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括: 采购与付 款、销售与收款、生产与存货、固定资产管理、货币资金管理、财务管理及财务报告 编制管理、设计与研发、人事与薪酬、专项风险控制等主要业务和流程，重点 ...