蓝思科技:第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2023-042 蓝思科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于 2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 15:30，以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 22 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长周群飞 女士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，是合法、有效的。 经与会董事审议和表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于补选独立董事的议案》 公司独立董事唐国平先生于2023年7月31日任期满六年，根据《上市公司独 立董事规则》等规定辞去了公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。为保证 董事会正常运作，唐国平先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履 行独立董事职责，直至公司完成独立董事补选工作。 根据《公司章程》《独立董 ...