清水源:董事会战略委员会工作细则

河南清水源科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全公司投资决策程序，加强决策科学性，提高决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《河 南清水源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第四条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持战略 委员会工作。如董事长并非战略委员会委员，则由委员在成员中提名，由委员的 过半数选举产生和罢免。 第五条 委员任期与董事会成员任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 委员任期内如不再担任公司董事职务或委员为独立董事的不再具备《公司章程》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...