清水源:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2023-055 河南清水源科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事 务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届选举的 相关议案，并于同日召开公司第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会 议，审议通过了关于选举董事长、选举公司第六届董事会各专门委员会委员、聘 任公司高级管理人员、证券事务代表及监事会主席的相关议案，现将相关情况公 告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 非独立董事：王志清先生（董事长）、郑娟女士、敬元元女士、成举明先生、 马建伟先生、王洁琳女士 独立董事：张治军先生、张宪胜先生、程晨先生 三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年第二次临时股东大会召开 前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总 计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合 ...