清水源:监事会决议公告

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-015 河南清水源科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议于 2024 年 4 月 26 日下午 14 时在集团公司研发中心二楼会议室以现场表决 方式召开。会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话方式通知了 各位监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席王 跃龙先生召集并主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》 和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》，本 议案尚需提交股东大会审议批准。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》全文及 其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定； 报 ...