清水源:董事会决议公告

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-035 河南清水源科技股份有限公司 关于第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议于 2024 年 8 月 26 日上午 9:00 在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表 决方式召开。会议通知及会议材料已于 2024 年 8 月 15 日以邮件、电话方式通知 了各位董事及相关与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中程 晨先生因工作原因以通讯表决方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会议的召集、召开、表 决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。 经审议，公司董事会认为公司编制《202 ...