美康生物:第五届董事会第三次会议决议公告

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 14 日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出 席董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《美康生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 经与会董事审议与表决，本次会议决议如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 美康生物科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 美康生物科技股份有限公司 激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，详见刊登在中国证券监督管理委 员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号 2023-073、2023-084）。 公司 2023 年限制性股票激励计 ...