美康生物:第五届董事会第四次会议决议公告

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-015 美康生物科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 9 日以电话、邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 经与会董事审议与表决，通过了如下议案： 一、审议并一致通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前 提下，同意公司使用闲置募集资金 10,000 万元用于暂时补充流动资金，有助于 满足公司日常生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。使用 期 ...