润泽科技:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 8 月 24 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四 届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第十六次会议，根据《润泽智算科 技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，本次董事会会议 通知已于 2023 年 8 月 14 日发出。公司董事长周超男女士因公出国，特委托副董 事长李笠先生代为出席并行使表决权。本次会议由副董事长李笠先生主持。会议 召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-043 润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1 专项报告>的议案》 经审议，董事会认为，公司严格按照《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《润泽智算科技集团股份有限公司募集资金管理制度》 等相关规定管理募集资金专用账户，募集资金的存放与使用合法合规；《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确 ...