润泽科技:第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-059 润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2023 年第三季度报告》。 与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 （二） 审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 24 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第 四届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第十七次会议，根据《润泽智算 科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，本次董事会会 议通知已于 2023 年 10 月 22 日发出。本次会议由董事长周超男女士主持。会议 召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审 ...