乐凯新材:保定乐凯新材料股份有限公司关于召开2023年度第二次临时股东大会通知的公告

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-091 保定乐凯新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二次会议决定于 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年度第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年度第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：保定乐凯新材料股份有限公司董事 会 3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二 次会议审议通过，决定召开 2023 年度第二次临时股东大会，会 议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 ...