全信股份:南京全信传输科技股份有限公司第六届董事会十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-054 南京全信传输科技股份有限公司 第六届董事会十次会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 南京全信传输科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董 事会十次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司总部会议室以现场及通讯 会议方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件或专 人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》 规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知 及召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议， 一致通过了如下议案： 一、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司 20 ...