深信服:深信服科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

(一)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 经全体董事审核，兹定于 2023 年 12 月 5 日（星期二）下午 15：00 召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 | 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 公告编号：2023-091 | | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | 深信服科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日以电 子通讯方式发出会议通知（经全体董事一致同意豁免通知时限要求），于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第八次会议。本 次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次董事会会议由董事长何朝曦先 生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》 的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会 ...