赢合科技:董事会决议公告

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2023-049 深圳市赢合科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金管理制度》的 相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况。 一、董事会会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2023 年 8 月 23 日以现场会议结合视频会议方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生 召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 ...