深圳市赢合科技股份有限公司 第五届董事会独立董事第五次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 第五次专门会议于 2026 年 3 月 26 日以现场会议方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 23 日以电子邮件方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名， 实际参加表决独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表 达意见。会议由独立董事李博先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等公司 规章制度的有关规定，合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于<在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的风险 持续评估报告>的议案》 经核查，《关于<在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的风险持 续评估报告>的议案》具备客观性和公正性，充分反映了财务公司的经营资质、 业务和风险状况，财务公司经营资质、内控建设、经营情 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2026-008 深圳市赢合科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六 次会议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了本次会议。全体董事 知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生召集和主 持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票， ...

关于 2025 年度利润分配预案的公告 利润分配预案公告 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2026-010 深圳市赢合科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预 案的议案》，本次利润分配预案尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过后方 可实施。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为 538,164,526.06 元，根据法规提取了法定盈余公积 金 44,426,672.58 元；2025 年度母公司实现净利润 444,266,725.80 元，根据 法规提取了法定盈余公积金 44,426,672.58 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公 司合并报表的未分配利润为 2,832,639,127.96 元，母公司报表的未分配利润 为 1 ...

1、2022 年 11 月 11 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于 公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会 办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司第四届监 事会第二十二次会议审议上述议案并对本激励计划的激励对象名单进行核实，公 司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。 2、2022 年 11 月 23 日，公司对本次激励对象名单进行了公示，公示时间为 自 2022 年 11 月 23 日起至 2022 年 12 月 2 日止，在公示期间，公司监事会未收 到任何员工对本次激励对象提出的异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进 行 了 核 查 ， 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网 站 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2026-016 深圳市赢合 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2026-015 深圳市赢合科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售的激励对象共 136 名，可解除限售的限制性股票共计 94.5087 万股，占公告日公司股本总额的 0.15%。 2、本次限制性股票办理完毕解除限售手续后，公司将尽快发布限制性股票 上市流通的提示性公告，敬请投资者关注。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召 开的第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。一致认为公司 2022 年限制性股 票激励计划授予的限制性股票第二个限售期已届满，解除限售条件已达成，满足 公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）第 二个解除限售期的解除限售条件，本次符合解除限售资格的激励对象共 136 名， 可解除限售的第一类限制 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2026)第 2455 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，赢合科技于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 上会师报字(2026)第 2455 号 深圳市赢合科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"赢合科技"）2025 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引 ...

关于深圳市赢合科技股份有限公司 在上海电气集团财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告 上会师报字(2026)第 2457 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 1 关于深圳市赢合科技股份有限公司 在上海电气集团财务有限责任公司存贷款业务情况的 专项审核报告 上会师报字(2026)第 2457 号 深圳市赢合科技股份有限公司： 我们接受委托，在审计了深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"赢合科技"） 2025 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合 并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上，对后附的《深圳市赢合科技股份公司 2025 年度在上海电气集团财务有限责任公 司存贷款业务情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的 规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是赢合科技管理层 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的相关规定执行了 ...

广东华商律师事务所 法律意见书 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）0755-83025555；传真（Fax.）：（86）0755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：https://www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于深圳市赢合科技股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 广东华商律师事务所 二○二六年三月 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市赢合科技股份有限公司 2022 年 限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 致： ...

广东华商律师事务所 法律意见书 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）0755-83025555；传真（Fax.）：（86）0755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：https://www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于深圳市赢合科技股份有限公司 调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票的 法律意见书 广东华商律师事务所 二○二六年三月 | | | 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市赢合科技股份有限公司 调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票的 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 审计报告 上会师报字(2026)第 2454 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 审计报告 上会师报字(2026)第 2454 号 深圳市赢合科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"赢合科技"）财务报表， 包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了赢合科技 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》 和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于赢合科技，并履行了职业道德方面的 其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益 ...