证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-043 深圳市赢合科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份比例触及 1%整数倍的公告 一、会议召开和出席情况 持股 5%以上股东王维东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 1．基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 王维东 | | | | | 住所 | 广东省深圳市南山区香山中街 | | | | | 权益变动时间 | 2025 年 6 月 5 日至 2025 | 年 6 月 10 日 | | | | 权益变动过程 | 信息披露义务人王维东因个人资金需求，于 6 月 10 日通过集中竞价交易方式减持公司股份 司回购专用账户股份后的总股本比例 计持有公司股份比例由 本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持 | 19.33%下降至 | 2025 年 6 2,533,600 0.39664%，与一致行动人许小菊合 18.94%，变动触及 | 月 5 日至 2025 年 股，占剔除公 1%的整数倍。 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召开 的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价 交易方式进行回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，拟用于员工股 权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民 币20,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购价格 不超过人民币28.94元/股（含），实际回购价格由公司董事会授权公司管理层在 本次回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定，实施期限为自 公司董事会审议通过回购股份方案之日起8个月内。具体内容详见公司近期刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《回购公司股份报告书》等相关 公告。 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-042 深圳市赢合科技股份有限公司 （1）自可能对本公司股票交 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-039 深圳市赢合科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于修订 <公司章程> 的公告》和《公司章程》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《股东会议事规则修 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 深圳市赢合科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 28 日 1 《董事会审计委员会工作细则》修订对照表（2025 年 5 月） | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十三条 公司董事及高级管理人员 | 第十三条 公司董事及高级管理人员 | | | 发现公司发布的财务会计报告存在虚假记 | 发现公司发布的财务会计报告存在虚假记 | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏并向董事会、 | 载、误导性陈述或者重大遗漏并向董事会、 | | | 审计委员会报告的，或者保荐机构、外部 | 审计委员会报告的，或者保荐机构、外部 | | | 审计机构向董事会、审计委员会指出公司 | 审计机构向董事会、审计委员会指出公司 | | 1 | 财务会计报告存在虚假记载、误导性陈述 | 财务会计报告存在虚假记载、误导性陈述 | | | 或者重大遗漏的，审计委员会应当督促公 | 或者重大遗漏的，董事会应当及时向交易 | | | 司相关责任部门制定整改措施和整改时 | 所报告并予以披露。审计委员会应当督促 | | | 间，进行后续审查，监督整改措施的落实 | ...

3 | | | 定和公司章程规定的其他事项。 | | --- | --- | --- | | | | 审计委员会每季度至少召开一次会议， | | | | 两名及以上成员提议，或者召集人认为有必 | | | | 要时，可以召开临时会议。审计委员会会议 | | | | 须有三分之二以上成员出席方可举行。 | | | 无 | 第二十五条 董事会提名委员会负责拟 | | | | 定董事、高级管理人员的选择标准和程序， | | | | 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 | | | | 行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出 | | | | 建议： | | | | （一）提名或者任免董事； | | 11 | | （二）聘任或者解聘高级管理人员； | | | | （三）法律、行政法规、中国证监会规 | | | | 定和公司章程规定的其他事项。 | | | | 董事会对提名委员会的建议未采纳或者 | | | | 未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提 | | | | 名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进 | | | | 行披露。 | | | 无 | 第二十六条 董事会薪酬与考核委员会 | | | | 负责制定董事、高 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表（2025 年 5 月） | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 宗旨 | 第一条 宗旨 | | | 为了进一步规范为规范深圳市赢合科 | 为了进一步规范深圳市赢合科技股份 | | | 技股份有限公司(以下简称"公司")董事 | 有限公司(以下简称"公司")董事会的议事 | | | 会的议事方式和决策程序，促使董事和董 | 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 | | | 事会有效地履行其职责，提高董事会规范 | 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 | | 1 | 运作和科学决策水平，根据《公司法》、 | 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 | | | 《证券法》、《上市公司治理准则》和《深 | 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 | | | 圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 | 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | | 年修订）》和《创业板上市公司规范运作 | 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 | | | 指引》（2020 年修订）、《深圳市赢合科 | 第 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-040 深圳市赢合科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召 开的第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 此议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，现将相关事项说明如下： 1、2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销 97,250 股限制性股票。公司总 股本因此回购注销减少 97,250 股，由 649,192,963 股变更为 649,095,713 股， 注册资本由 649,192,963 元变更为 649,095,713 元。 2、因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由"深圳市光明区玉塘街道田 寮社区宝山路 19 号晔明模具工业园 B 栋 202"，变更为"深圳市光明区新湖街 道圳美社区圳园路 98 号光明天安云谷产业园 1 栋 A 座 703" ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-041 深圳市赢合科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 6 月 19 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2024 年年度股东会，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席； 1 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 3、会议召开的合法性及合规性： 公司 2024 年年度股东会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-039 深圳市赢合科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于修订<公司章程>的公告》和《公司章程》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 ...

第一章 总则 第一条 为强化和规范董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《深圳市赢合科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）设立董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会作为负责公司内、外部审计、监督和核查工作的专门机 构，是董事会下设的专门成员会，对董事会负责并报告工作。 第三条 审计委员会依据公司章程和本细则的规定履行职权，不受公司任何 其他部门和个人的干预。公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门 人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日 常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 深圳市赢合科技股份有 ...