迈克生物:关于补选董事的公告

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2023-072 附件：非独立董事候选人简历 迈克生物股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十六日 迈克生物股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司于2023年10月25日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选董事的议 案》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司实际控制人、董事长唐勇先生推荐以 及第五届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名杨慧女士为公司第五届董事会非独立董 事候选人（简历详见附件），并提交公司2023年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东大 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会已对杨慧女士的专 业能力、任职经历等基本情况进行了充分了解，认为其拥有履行职责所具备的能力和条件，能 够胜任上市公司董事的职责要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚 的情况，具备上市公司董事任职资格。 公司独立董事已就 ...