迈克生物:关于修订《公司章程》及其他治理制度的公告

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2023-070 迈克生物股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2023年10月25日，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十一次 会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其他治理制度的议案》（包含8项子议案），现将相关 事项公告如下： 一、关于修订《公司章程》及其他治理制度的说明 鉴于《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件的最新修 订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过 对照自查并结合公司自身实际情况，对《公司章程》及相关治理制度的相应条款进行如下修订： （一）对《公司章程》的修订 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十八条 股东大会决议分为普通决议和特别决 | 第七十八条 股东大会决议分为普通决议和特别决 | | 议。 | 议。 | | ...