迈克生物:战略委员会议事规则

战略委员会议事规则 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞 争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由五人组成，其中至少包括一名独立董事。战略委员会委员由董事长、 独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员一名，主任委员由董事长担任，负责召集和主持战略委员会 工作。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。期间如有战略委员会委员不再 担任公司董事职务，自动失去战略委员会委员资格。 第六条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时， 公司董事会应尽快增补新的委员人选。在战略委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前， 战略委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第七条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或 ...