迈克生物:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2023-074 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于2023年11月10日（星期五）14:00在 成都高新区安和二路8号公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取 现场投票和网络投票相结合的方式。现将有关事项通知如下： 迈克生物股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十一次会议已经审议通过召开 本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023年11月10日（星期五）14:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年11 月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 ...