星徽股份:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-161 广东星徽精密制造股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司 董事长谢晓华女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规和《广东星徽精密 制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》 ...