星徽股份:董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年12月）

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高 级管理人员。 广东星徽精密制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会"），并制订本议事规则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。主任委员由全体委员过半数推选，并报请董 ...