星徽股份:2023年度董事会工作报告

广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 股东的大力支持和监事会的认真监督下，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关法律法规和规范性文件的要求，本着对全体股 东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，有效地开展董事会各项工作， 不断规范公司治理，努力提升公司的经营效益，全体董事认真履职、勤勉尽责， 保证了公司持续、稳定的发展，切实维护公司和股东的合法权益。现将公司董事 会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司总共召开 12 次董事会会议，所有会议的召开都符合法定程序， 全体董事能够按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议 事规则》等制度勤勉尽职开展各项工作，全体董事亲自出席了所有会议，所有会 议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表： | 序号 | 会 ...