星徽股份:关于2023年度证券与衍生品投资情况的专项说明

广东星徽精密制造股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规的规定，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司 2023 年度衍生品交易业务情况进行了核查，现将相关情 况说明如下： 一、衍生品投资的审议情况 公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议，于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于开展金融衍生品交 易业务的议案》，同意公司及子公司配合外币业务开展以套期保值为目的特定 金融衍生品交易业务，总额度不超过等值 10 亿人民币，期限自公司股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》 （公告编号：2022-032）。 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十九次会议，于 2023 ...