星徽股份:第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-064 广东星徽精密制造股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知已 于 2024 年 6 月 20 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《广东 星徽精密制造股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》 1、公司第五届董事会第八次会议决议； 2、公司第五届董事会第二次独立董事专门会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 经审议，根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳市 泽宝创新技术有限公司拟转让股权所涉及的 Sunva ...