德尔股份:关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满离任情况 董事会 2024年2月24日 附件：第四届董事会独立董事候选人简历 耿慧敏女士、郑云瑞先生、季学武先生在担任公司独立董事期间独立公正、 勤勉尽责、恪尽职守，为保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康 发展等发挥了积极作用。公司及董事会对耿慧敏女士、郑云瑞先生、季学武先生 在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选独立董事情况 公司董事会于2024年2月23日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，为保证董事会的正常运作，经 董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王海艳女士、胡文涛女士、苏 东海先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大 ...