德尔股份:第四届董事会第二十八次会议决议公告

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十八次会议，公 司于 2024 年 2 月 20 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 公司现任独立董事耿慧敏女士、郑云瑞先生、季学武先生因任期即将届满六 年，向公司董事会申请辞去第四届董事会独立董事及董事会各专门委员会中的相 关职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经第四届 ...