德尔股份:董事会决议公告

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第三十一次会议，公 司于 2024 年 4 月 12 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理高国清先生所作的《2023年度总经理工作报告》， 认为该报告真实、客观地反映了 2023 年度公司管理层落实董事会和股东大会的 各项决议，开展各项生产经营活动的 ...