杭州高新:董事会决议公告

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2023-046 杭州高新橡塑材料股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议通知于2023年8月23日以短信、微信、电话方式向各位董事送达，会议 于2023年8月28日上午10：00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事9 名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通 过了以下几项议案： 1、审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2023 年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，报告真实、准确、完整地反映了 公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏，同意公司进行披露。 具 体 内 容 详 见 中 国 ...