杭州高新材料科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：杭州高新材料科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：杭州高新 股票代码：300478 信息披露义务人：北京巨融伟业能源科技有限公司 住所：北京市丰台区南四环西路 188 号十二区 46 号楼 1 层 通讯地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十二区 46 号楼 1 层 权益变动性质：增加（认购上市公司向特定对象发行股票） 签署日期：二〇二六年三月 杭州高新材料科技股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编写。 | 五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划 24 | | | --- | --- | | 六、对上市公司的分红政策重大变化的计划 24 | | | 七、其他对 ...

中德证券有限责任公司 关于杭州高新材料科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问：中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层 二〇二六年三月 1 | 日录 - | | --- | | 第一节 特别声明 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 第二节 释义 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第三节 核查意见 | | 一、对《详式权益变动报告书》内容的核查 | | 二、对信息披露义务人及其控股股东、实际控制人基本情况的核查 | | (一) 对信息披露义务人及其控股股东、实际控制人基本情况的核查 6 | | (二) 对信息披露义务人所控制的核心企业主 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 杭州高新材料科技股份有限公司 Hangzhou Gaoxin Materials Technology Co., Ltd. （注册地址：浙江省杭州市余杭区径山镇后村桥路3号） 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二六年三月 公司声明 1、公司及董事会全体成员承诺本预案内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因 本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚 需公司股东会审议通过、深圳证 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2026-019 杭州高新材料科技股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"杭州高新"）于 2026 年 3 月 2 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了公司 2026 年度向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。北京巨融伟业 能源科技有限公司（以下简称"巨融伟业"）作为本次发行的认购对象，就特定 期间不减持公司股票出具承诺如下： 5、如巨融伟业违反上述承诺而发生转让杭州高新股票的行为，巨融伟业承 诺因转让杭州高新股票所得的收益全部归杭州高新所有，并承担相应的法律责任。 1、巨融伟业在本次发行的定价基准日前六个月内不会减持杭州高新股份， 从定价基准日至本次发行完成后六个月内亦不会减持杭州高新股份； 2、巨融伟业通过本次发行认购的杭州高新股票，自本次发行结束之日起 18 个月内将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协 议方式转让； 3、前 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2026-015 杭州高新材料科技股份有限公司 1、杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次发行"），发行数量不超过 9,760,858 股（含本数）， 占本次发行前公司总股本的 7.71%，不超过本次发行前公司总股本的 30%，全部 由北京巨融伟业能源科技有限公司（以下简称"巨融伟业"）认购。本次发行的 定价基准日为公司第五届董事会第二十次会议决议公告日，发行价格为 20.49 元 /股。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 20,000 万元（含本数）。 2、巨融伟业为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）的相关规定，本次发行构成关联交易。本次关联 交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成 重组上市。 3、本次向特定对象发行股票相关事项尚需公司股东会审议通过、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及 取得上述批 ...

关于制定并修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提升公司规范运作水平，保护股东和投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （2025年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》（2025年修订）《上市公司治理准则》（2025年修订）等法律法 规、规范性文件要求和《杭州高新材料科技股份有限公司章程》的规定，结合公 司实际情况，公司制定并修订了部分治理制度。公司于2026年3月2日召开第五届 董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》两项公司治理制度议案。 上述治理制度尚需提交公司股东会审议生效，制度内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2026-021 杭州高新材料 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 1、公司实行持续、稳定的利润分配政策，遵循重视投资者的合理投资回报 并兼顾公司的可持续发展原则。公司股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别 是公众投资者）和独立董事的意见，在满足公司正常生产经营资金需求且具备现 金分红条件的情况下，公司优先采取现金方式分配利润。 2、公司优先采用现金分红的利润分配方式在符合相关法律法规及《公司章 程》的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 第三条 公司未来三年（2026-2028 年）的股东回报规划 （一）利润分配方式 公司采取积极的现金或者股票股利分配政策。现金方式优先于股票方式。公 司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利 润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。当公司最 近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无 保留意见，可以不进行利润分配。 为完善和健全杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红回报机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投 资者，根据中国证券监督管理委 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规及规范 性文件和《公司章程》的相关规定，我们认为公司符合现行法律法规和规范性文 件规定的上市公司向特定对象发行股票的条件和要求。 董事会审计委员会关于公司向特定对象发行股票相关事项 2、公司本次发行方案及公司编制的《2026年度向特定对象发行A股股票预 案》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有 关规定，综合考虑了公司的实际经营情况、资金需求与未来发展需要，方案和预 案内容合理、切实可行，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东合法权益的 情形。 的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《杭州高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及《杭州高新材料科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关法律法 规、规范性文件、公司治理制度的规定，杭州高新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2026-020 杭州高新材料科技股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 2026 年 3 月 3 日 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月2日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议 案。根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》有关规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度 的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如 截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末 经鉴证的前募报告。" 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度。因此，公司 本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计 师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 杭州高新材料科技股份有限公司 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2026-017 杭州高新材料科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"杭州高新"或"公司"）拟申 请非公开发行 A 股股票，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所 采取监管措施或处罚的情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 2021 年 10 月 11 日，深圳证券交易所创业板公司管理部作出《关于对杭州 高新橡塑材料股份有限公司的监管函》（创业板监管函〔2021〕第 149 号），提 出公司存在以下问题：公司于 2021 年 9 月 7 日披露的《关于会计差错更正的公 告》和更新后定期报告全文显示，公司因投资收益确认有误，调增 2021 年半年 度归属于母公司所有者的净利润 252.34 万元，占更正后归属于母公司所有者的 净利润的比例为 34.14%。上述行为违反了深圳证 ...