杭州高新:第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2023-049 杭州高新橡塑材料股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定 通过了以下几项议案： 1、审议《关于选举公司副董事长的议案》 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对该事项发表了同意的独立 意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对该事项发表了同意的独立 意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站 ...