杭州高新:第四届董事会第二十七次会议决议公告

第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2023-052 杭州高新橡塑材料股份有限公司 特此公告 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议通知于2023年10月18日以短信、微信、电话方式向各位董事送达，会议 于2023年10月24日上午10：00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事 9名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定。 《2023年第三季度报告全文》详见公司于2023年10月25日在中国证监会指定 的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、杭州高新橡塑材料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通 过了以下几项议案： 1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议 ...