杭州高新:第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2023-055 杭州高新橡塑材料股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议通知于2023年11月13日以短信、微信、电话方式向各位董事送达，会议 于2023年11月17日上午10：00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事 9名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通 过了以下几项议案： 1、审议通过了《关于公司拟对杭州奥能电源设备有限公司、陈虹涉及诉讼 案件形成的债权进行拍卖的议案》 截至2023年11月17日，杭州奥能电源设备有限公司（以下简称"奥能电源"）、 陈虹应向公司支付的债务总计人民币83,922,000.00元（其中奥能电源分红款 14,300,000元，陈虹股权转让款69,622,000元，以上债务金额未包 ...