杭州高新:独立董事工作制度

杭州高新橡塑材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为了进一步完善杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 机制，加强内部控制建设，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的相关规定等有关法律法规、规范性文件以及《杭州高新橡塑材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）相关规定，制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公 司及其主要股东（指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重 大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、行 政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询，维护上市公司整体利益，保 ...