杭州高新:监事会决议公告

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-046 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、上市公司"）第五届监 事会第三次会议通知于2024年4月9日以短信、微信、电话方式向各位监事送达， 会议于2024年4月19日上午11：00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议 应到监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： 1、审议《2023年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于2024年4月20日在中国证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《2023年度监事会工作报告》。 此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。 2、审议《公司2023年度财务决算报告》 具体内容详见公司于2024年4月 ...