杭州高新:董事会决议公告

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-039 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）第五届董 事会第三次会议通知于2024年4月9日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议 于2024年4月19日上午10：00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事9 名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定 通过了以下几项议案： 《公司2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指 定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司第四届董事会独立董事吴长顺、陈元志、付淑威向董事会递交了《独立 董事述职报告》，独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行述职，具体内容 详见公司于2024年4月20日在中国证监会指定的信息披 ...