杭州高新:第五届董事会第六次会议决议公告

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）第五届董 事会第六次会议通知于2024年9月5日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议 于2024年9月10日下午14:00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事9 名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-061 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定 通过了以下议案： 1、审议《关于变更公司财务总监的议案》 公司董事会近日收到董事、总经理兼财务总监陈亚洲先生的书面辞任报告， 陈亚洲先生因内部工作调整需要，申请辞去公司财务总监的职务，辞任后陈亚洲 先生将继续担任公司董事、总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核， 公司第五届董事会拟聘任王春江先 ...