神思电子:关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-072 神思电子技术股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告 神思电子技术股份有限公司董事会 二〇二三年十二月五日 附件： 第五届董事会董事候选人简历 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司于 2023 年 12 月 3 日召开第四届董事会 2023 年第十次会议，审议通过《关 于选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第五届董事会独立董事的议案》。 根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名， 独立董事 3 名。董事会同意公司控股股东济南能源环保科技有限公司提名闫龙、闵万里、丁 鑫为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名王乃孝、李培栋为公司第五届董事会独立董 事候选人；公 ...