数字经济加速渗透，神思电子（300479）（300479.SZ）正通过AI+智慧城市赛道实现战略转型的关键 跨越。 3月30日，神思电子披露2024年年报，公司全年实现营业收入9.12亿元，同比增幅达119.86%，创下近三 年新高，另外公司归属于上市公司股东的净利润1630.08万元，实现扭亏为盈。 2025年，公司将持续围绕"一体两翼"战略布局，业务聚焦智慧城市、智慧能源、智慧医疗和身份认证等 领域，抓住行业客户由数字化向智能化升级的机遇，进一步提升公司核心竞争力和行业影响力。 智慧城市业务贡献超八成 作为战略转型的核心，公司AI+智慧城市业务在2024年迎来爆发式增长。报告期内，AI+智慧城市业务 实现营业收入79118.63万元，较上年增长218.82%，该板块收入占比达到86.80%。 公司的智慧城市解决方案与智慧城市解决方案运行平台在服务客户的过程中，根据客户需求不断演进， 相互促进迭代升级，目前已经形成神思云脑、数算法全要素融合调度平台、全息数据超融合计算平台、 一站式全链路可持续迭代的AI开发平台、多源多模态联接平台。 在森林防灭火安全风险综合监测预警平台中，通过整合卫星、无人机和红外热成像摄 ...

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合 伙）。 非标准审计意见提示 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-016 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 神思云脑 2、报告期主要业务或产品简介 公司凭借深厚的行业资源和领先的人工智能技术，致力于将AI技术的力量注入各行各业，推动行业的 数智化转型和数字经济建设。报告期，公司业务主要聚焦智慧城市、智慧能源、智慧医疗及身份认证领 域，主要服务于能源、应急、医疗、政务 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-018 神思电子技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事 会 2025 年第二次会议和第五届监事会 2025 年第一次会议，审议通过《关于公司<2024 年度 利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、2024 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东 的净利润为 16,300,848.51 元，母公司实现净利润为 41,678,030.68 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-171,347,879.87 元，母公司报表未分配利润为 -135,804,840.42 元。 鉴于 2024 年末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，未满足利润分配条件， 综合考虑公司当前业务发展情况，及后续日常经营发展对资金的需求，公司本年度 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-013 神思电子技术股份有限公司 一、审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 第五届董事会 2025 年第二次会议决议的公告 审议通过《2024 年度董事会工作报告》，公司独立董事向本次董事会递交并将在 2024 年度股东大会上进行述职的《2024 年度独立董事述职报告》，详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯网的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 3 月 17 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2025 年第二次会议通知》，2025 年 3 月 27 日 公司第五届董事会 2025 年第二次会议以现场及通讯相结合方式召开，董事关华建以通讯方 式参会。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长闫龙召集和主持。公司监 事及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 经会议逐 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-025 神思电子技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经神思电子技术股份有 限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2025年第二次会议审议通过，公司董事会提议于 一、召开会议基本情况 （一）股东大会的召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （三）会议时间： 现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）下午14:30开始。 网络投票时间：2025年4月25日。其中： 意时间。 （四）股权登记日：2025年4月18日（星期五） （五）会议召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在上述网络 ...

神思电子技术股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | （一）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | | 3 页 | | （二）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | | 4 页 | | （三）注册会计师证书复印件 …………………………………第 | 5-7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4-71 号 第 1 页 共 7 页 神思电子技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了神思电子技术股份有限公司（以下简称神思电子公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是神思 电子公司董事会的 ...

中信建投证券股份有限公司关于 神思电子技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神思电子"）2021 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，保荐机构法定持续督导期已于 2023 年 12 月 31 日结束，但由于神思电子募集资金未使用完毕，保荐机构对募集资金使用 情况继续履行了持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规规定，对神思电子 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕]3388 号），公司由主承销商中信 建投证券股份有限公司采用 ...

神思电子技术股份有限公司 2024 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | | | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 ...

神思电子技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，公司召开股东大会 4 次，本人均现场参加股东大会，认真听取股东的意见及 建议。 二、任职董事会专业委员会的履职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委 员会。本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，严格按照 有关法律法规、制度的要求，出席了历次会议。2024 年本人任职期间内，公司召开 7 次审计 委员会，1 次薪酬委员会。具体出席情况如下： 各位股东及股东代表： 本人作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》 《独立董事制度》等规定，在 2024 年度工作中，忠实履行诚信和勤勉的义务，按时出席报告 期内召开的董事会会议、各专业委员会会议，发挥独立董事的独立性和专业性作用，工作中认 真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，切实维 ...

神思电子技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人在 2024 年度担任神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期 间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司 章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事 职责，积极出席董事会、股东大会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，切实 维护了公司和股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、参加会议情况 三、参加独立董事专门会议情况 本人作为第五届董事会独立董事，与其他两位独立董事召开独立董事专门会议，对年度 关联交易预计、中标关联交易事项进行审议，审核关联交易的必要性及真实性，深入了解业 务的具体情况，切实保护中小投资者利益。 作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料，并全面 了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并 提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的监督作用。 2024 年度，公司共召开董事会会议十次，本人全部亲自出席， ...