神思电子:第五届董事会2024年第一次会议决议的公告

经会议审议和投票表决，会议决议如下： 1、通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-002 神思电子技术股份有限公司 关于第五届董事会 2024 年第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 1 月 5 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2024 年第一次会议通知》，2024 年 1 月 9 日公 司第五届董事会 2024 年第一次会议以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长闫龙先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 同意公司于 2024 年 1 月 25 日 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，对《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行审议，关联股东济南能源环保科技有限公司回避 表决。详见于公司指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 表决情况：9 票赞成， ...