神思电子:董事会决议公告

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-012 神思电子技术股份有限公司 第五届董事会 2024 年第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 3 月 18 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2024 年第二次会议通知》，2024 年 3 月 28 日 公司第五届董事会 2024 年第二次会议以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长闫龙先生召集和主持。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召 集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 审议通过《2023 年度董事会工作报告》，公司独立董事向本次董事会递交并将在 2023 年度股东大会上进行述职的《2023 年度独立董事述职报告》，详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 ...