神思电子:独立董事2023年度述职报告（王乃孝）

各位股东及股东代表： 神思电子技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人任期内未召开股东大会。 二、任职董事会专业委员会的履职情况 2023 年度，本人作为第五届董事会审计委员会主任委员，任期内召开并主持 1 次董事会 审计委员会会议，审议聘任公司财务总监事项，确保财务总监具备相关专业知识，任职资格 符合法律法规及规范性文件的相关规定，履行了审计委员会主任委员的职责。 作为薪酬与考核委员会主任委员，本人任期内未召开会议。 作为提名委员会委员，本人任期内召开 1 次会议，审议聘任公司董事长及高级管理人员 事项，确保公司相关拟聘任人员符合公司治理需求，符合公司整体利益。 2023 年度，本人作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规 和《公司章程》《独立董事制度》等规定，忠实履行诚信和勤勉的义务，积极发挥独立董事的 独立性和专业性作用，工作中认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全 ...