濮阳惠成:董事会决议公告

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-051 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届第十二次会议 于 2024 年 8 月 21 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 10 日通过邮 件的方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召 开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致通过了以 下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会经审查认为：公司对《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和 审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2024 年半年度报告》全文及《2024年半年度报告摘要》，《2024年半年度报告摘要》 同日刊登于《证券时报》《上海证券报》。 二、审议通过《关于公司 2024 ...