华图山鼎:关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-037 华图山鼎设计股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议决定于 2023 年 10 月 26 日（星期四）召开公司 2023 年第二次临时股东大会， 现将会议有关安排通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十一次会议审议 并通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年第二次临时股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2 ...