华图山鼎:第四届监事会第十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-003 华图山鼎设计股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次 会议于 2024 年 1 月 28 日以口头或邮件方式临时通知全体监事，会议通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2024 年 1 月 30 日上午 10:30 以现场表决与通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开。 3、应到监事 7 人，实到监事 7 人。 董事会在审议该项议案时，关联董事均回避表决，董事会的审议程序符合相 关规定。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签订<关于存量课程委 托交付等相关事宜的协议>暨关联交易的公告》。 关联监事肖德伦、张金国、刘春雷、杨峰、袁根东回避表决，其余两名非关 联监事参与表决。 表决结果：2 票同意，0 票 ...