盛天网络:董事会议事规则

（2023年12月） 第一章 总则 湖北盛天网络技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步完善湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理 法人结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事及董事会有效履行职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《湖北盛天网络技术股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》 等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人， 董事长由全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会，专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交 董事会审议决定。董事会负责制定专门委员会议事规则， ...