（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月12日晚间，盛天网络发布公告称，国联民生原委派周依黎女士为公司2021年度向特 定对象发行A股股票的持续督导保荐代表人，现周依黎女士因工作调整，不再负责公司持续督导保荐工 作，国联民生委派李大山先生接替担任持续督导保荐代表人，继续履行持续督导责任。 ...

近日，公司收到国联民生发来的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。 国联民生原委派周依黎女士为公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督 导保荐代表人，现周依黎女士因工作调整，不再负责公司的持续督导保荐工作。 为保证持续督导工作有序进行，国联民生委派李大山先生接替周依黎女士担任持 续督导保荐代表人，继续履行对公司的持续督导责任。 李大山先生简历如下： 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-054 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国联民生证券承销保荐有限公司（曾用名"华英证券有限责任公司"，以 下简称"国联民生"）是湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，其持续督导期已于 2023 年 12 月 31 日届满。目前，国联民生正继续就公司未使用完毕的募集资金相关情况履 行持续督导责任。 李大山先生，保荐代表人，工商管理硕士，注册会计师资格、注册税务师 资格，现任国联民生证券承销保荐有限公司 ...

每经AI快讯，盛天网络（SZ 300494，收盘价：12.02元）12月10日晚间发布公告称，公司第五届第十二 次董事会会议于2025年12月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于召开2025 年第一次临时股东会的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——白金信用卡权益大缩水：贵宾厅限次、酒店减量⋯⋯银行吐槽没赚头，"羊 毛党"薅了个寂寞 （记者 王瀚黎） 2024年1至12月份，盛天网络的营业收入构成为：互联网行业占比100.0%。 截至发稿，盛天网络市值为59亿元。 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为加强与规范湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范、控制风险，提高投资收益， 维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》、《湖北盛天网络技术股份有限公司关联交易管理制度》（以下 简称"《关联交易管理制度》"）及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，在控制投资风险的 前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托银行、信托、证 券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理 财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和《公司章程》 要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责 任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措 施及信息披露要求，规范使用募集资金。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，该子公司或 被控制的其他企业应当遵守本制度的规定。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐机构应当采取有效措施，确保投资于境 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）治 理法人结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事及董事会有效履行职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《湖北盛天网络技术 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》 等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人， 董事长由全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会，专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责， 提案应当提交董事会审议决定。董事会负责制定专门委员会议事规则，规范专门委员 会的运作。 湖北盛天网络技术股份有限公司 董事 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为适应湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所的有关规定和 《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），公司特设 立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门议事机构，对董事会 负责，向董事会报告工作，主要负责对公司长期可持续发展战略、重大投资和投 资超过公司主要经营方向、经营范围的项目以及董事会和经营管理层认为需要战 略委员会做出评价和决策项目，进行研究审议并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，均由董事会成员担 任，其中包括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 反舞弊与举报投诉管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为防治舞弊，加强湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理和内部控制，切实维护公司的良好形象和信誉，维护公司和股东的合法权益， 保障公司员工及第三方正常行使举报或投诉违法、违规行为的权利，降低公司风 险，根据《企业内部控制基本规范》等法律法规及公司《内部审计制度》等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司反舞弊内控机制，包括设立举报投诉渠道以防范和发现舞弊行为，实 施控制措施以降低舞弊发生的机会，对舞弊行为带来的危害采取适当且有效的补救措 施。 第三条 反舞弊工作坚持惩防并举、重在预防的原则，宗旨是规范公司员工，特 别是中高级管理人员以及关键岗位工作人员的职业行为，树立廉洁、勤勉工作作 风，严格遵守相关法律法规、行业规范、职业道德及公司规章制度，防止损害公 司及股东利益的行为发生。 第四条 本制度适用于公司及公司控股子公司、分公司。 第二章 舞弊行为及反舞弊职责归属 第五条 本制度所称舞弊，是指公司内、外部人员采用欺骗等违法、违规手段，谋取 个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司章程 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由湖北盛天网络技术有限责 任公司整体变更成立的股份有限公司（以下简称"公司"），在武汉市工商行政 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91420100695349435J。 第三条 公司于 2015 年 6 月 24 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2015 年 12 月 31 日在深圳证券交易 所创业板上市。 第四条 公司注册名称：湖北盛天网络技术股份有限公司 英文名称：Hubei Century Network Technology Inc. 第五条 公司住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 B7 栋 9-11 楼，邮政编码：430079。 第六条 公司注册资本为人民币 490, ...

关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理 相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第十二次会议，逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及修 订、制定公司治理相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订及制定公司治理相关制度的整体情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，为进一步提升公司 规范运作水平、完善治理结构，公司结合实际情况修订《公司章程》并修订及制 定了公司治理相关制度。 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-052 湖北盛天网络技术股份有限公司 | 会负责制定。 | 规程由董事会负责制定。 | | --- | --- | | …… | …… | 除上述修订的条款外，《公 ...