友讯达:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2023-040 深圳友讯达科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过关于《2023年第三季度报告》的议案 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于2023年10月25日（星期三）上午10：00以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023年10月20日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、《深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。 1 深圳友讯达科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 2 经审议，董事会认为：公司《2023年第三 ...